Sahte ev ve otomobil ilanları üzerinden vatandaşları dolandırarak milyarlarca liralık vurgun yaptığı belirlenen organize suç örgütüne yönelik Kocaeli merkezli operasyonda Samsun da hedef iller arasında yer aldı.
"Sazan sarmalı" yöntemiyle yürütülen dolandırıcılık faaliyetlerinde yaklaşık3,5 milyar liralık para trafiği tespit edildi.
Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Kocaeli merkezli olmak üzereAlanya, Adana, Mersin ve Samsun'da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda toplam8 şüpheli gözaltına alındı.
Sahte İlanlarla Kapora Tuzağı
Yapılan incelemelerde şüphelilerin, internet üzerinden sahte konut ve araç ilanları vererek vatandaşlardan kapora topladığı belirlendi. Dolandırıcılık faaliyetlerinde, çoğu yabancı uyruklu kişiler adına açılmış yüzlerce"patates hat" kullanıldığı tespit edildi. Sadece bir şüpheli adına kayıtlı86 telefon hattının aktif şekilde dolandırıcılıkta kullanıldığı ortaya çıktı.
Kripto Parayla İz Gizleme
Mali incelemelerde, örgüt üyelerinin para transferlerini doğrudan yapmadığı, iz kaybettirmek amacıylakripto varlıklar üzerinden üçüncü kişiler aracılığıyla hareket ettiği belirlendi. Soruşturma kapsamında yalnızca bir şüphelinin hesaplarında250?300 milyon lira arasında giriş-çıkış olduğu, toplamda ise kripto varlıklar dahilyaklaşık 3,5 milyar liralık işlem hacmine ulaşıldığı öğrenildi.
Yetkililer, suçtan elde edilen gelirlerin tekstil, inşaat ve kuyumculuk alanlarında kurulanparavan şirketler üzerinden aklandığını, bazı hesaplarda700?800 milyon liralık hareketlilik bulunduğunu bildirdi. Yaklaşık300 milyon liralık tutara ise tedbir konuldu.
Lüks Villa, Yasaklı Silahlar
Soruşturma dosyasında örgüt yöneticisi olduğu belirtilen B.K. isimli şüphelinin, uzun süre lüks villada yaşam sürdüğü tespit edildi. Daha önce benzer bir dolandırıcılık olayıyla bağlantılı silahlı çatışmada yaralandığı belirlenen B.K.'nin, başka bir dosyadan dolayı cezaevinde olduğu öğrenildi.
Şüpheliye ait adreslerde yapılan aramalarda, Türkiye'de bulundurulması yasak olan veyaklaşık 100 bin dolar değerinde özel nitelikli silahlar ele geçirildi. Ayrıca çok sayıda dijital materyal ve belgeye de el konuldu.
Samsun Ayağı da İnceleniyor
Operasyon kapsamında Samsun'daki adreslerde de arama yapıldığı, elde edilen dijital verilerin incelemeye alındığı bildirildi. Soruşturmanın5 ilde çok yönlü olarak sürdüğü belirtildi.
Yetkililer, özellikle internet üzerinden yapılan ev ve araç alım-satımlarında vatandaşların kapora göndermeden önce mutlaka yüz yüze görüşme yapmaları ve ilanları detaylı şekilde doğrulamaları gerektiği konusunda uyarıda bulundu.
